《反洗钱法》颁布十年以来，反洗钱整体工作取得了很大成绩，在维护国家安全和利益、维护金融稳定等方面发挥了重要作用。但随着当前国内外反洗钱和反恐融资的形势日趋复杂，有效防范洗钱和反恐融资风险的重要性也逐渐凸显。为进一步防控风险，按照市分行法律与内控合规部的要求，2017年5月9日全市各支行反洗钱岗位同志齐聚会议室开展了反洗钱专题培训。 

　　根据培训要求各县级支行设立反洗钱工作岗位AB岗两人，原则上不得随意变动，如需变动要向上级行报备。其次是积极参加上级行反洗钱系统培训工作，协助做好本级反洗钱系统培训、软件应用及推广工作。同时，反洗钱管理人员要负责做好本级反洗钱系统网络维护工作，做好日常运维服务工作；定期需对系统进行查验，检查系统工作情况，发现问题及时处理并报告主管领导；不定期对系统进行运维情况评定，检查与人行对接和数据录入、备份情况；每季进行一次系统全面自查和小结，检查所有相关设备设施和线路。每半年市分行进行一次全市范围反洗钱系统、设备、设施检查，并对此项工作进行客观评价和通报，确保采集和保存反映交易分析和内部处理情况的相关资料的有效性、准确性和完整性。 

　　会上王家川同志针对目前反洗钱的外部监管形势，及目前支行反洗钱工作的现状和存在的问题给大家作简要的介绍，随后带领大家共同学习反洗钱“新开客户识别”及“可以交易案例处理”等知识。在整个培训过程中，不断与员工互动，鼓励员工积极发言，呈现出良好的学习氛围。 

　　通过此次专题学习，全体培训人员加强了反洗钱业务知识，对什么是洗钱、洗钱的特征、洗钱方式等常识有了进一步的认识，并警示我们在日常办理业务过程中，要时刻警惕那些不明来路的大额款项的流转，要了解客户，以便认清何为正常交易，何为洗钱行为。通过此次学习，提升了全市的反洗钱水平，相信在我们的共同努力下，一定能够营造出更加和谐规范的金融环境。（汤海）