泰安：疑似跨国犯罪团伙发送假邮件 骗走外商3万美元货款

　　泰安一企业与荷兰客户的商业邮件往来被诈骗团伙监控,诈骗团伙发送假邮件给荷兰企业,称收款账号变更,让3万美元货款汇到骗子账户上。民警怀疑是是跨国犯罪团伙所为,这是泰山区发现第一起类似案件,希望各涉外企业遇到类似邮件先电话核实。

　　该企业在东岳大街,和荷兰一企业长期有业务往来,双方平时通过邮件联络,网签合同。8月15日,双方刚签了一笔约3万美元的合同,泰安企业很快在青岛港口发了货,并于25日开出发票,用邮件告知对方,催对方付款。结果9月3日该企业还没收到货款,就致电对方询问。对方称早已把款汇出,汇到变更后的新账户上,而泰安企业说从来没变更过收款账户。9月4日,双方各自找当地警方报警。

　　民警调查发现,8月25日前后,双方连续多次邮件往来交流发货和打款事宜。其中荷兰公司收到的一封“变更收款账户”的邮件并虽然发件人是泰安公司,但确实不是泰安公司发的,操作邮箱的IP地址来自尼日利亚和英国。说明该邮箱被黑客入侵和操纵。

　　邮件内容称,泰安的公司变更了厂址和收款账号,这笔货款汇到新账号。发邮件的时机很准确,就在泰安公司发出货后不久。由于之前泰安公司也变更过收款账号,荷兰方面也没怀疑。而一些正常的邮件,比如有可能影响作案成功的,都被有目的地截获,收件人没有收到。

　　民警查到这个假冒的收款账户开卡人持加纳护照,是1986年的年轻人,而实际该护照的持有者是一位以色列老人,开卡用的是假护照。在8月25日前后,先后有多笔来自不同国家的款项汇入该账户,金额都在10万美元以内。汇入后立即被转至境外账户。

　　泰安公司使用的是某国内知名邮箱的付费企业版,保密级别较高,仍然没能挡住密码被盗。由于案件涉及多个国家,可能是专业的国际犯罪团伙,查办难度极大。警方称这是泰山区发现的第一起类似案件,现在向社会发布预警,涉外企业如果遇到类似情形,最好打电话核实账号是否确实变更,以免落入圈套。