初审编辑:栾晓磊
责任编辑:赵伟
胶东在线9月19日讯
微信上巧遇“富豪”
2017年12月11日,肥城市民李女士在微信上接到一微信昵称为“学无止境”的男子发来的添加好友申请,李女士没有多想就同意了,两人成为微信好友。刚开始李女士并没有太在意,只是偶尔翻翻该男子的朋友圈看看动态,但慢慢地发现,该男子的朋友圈中不是在炫耀出国游玩就是炫耀豪宅名车,李女士感觉该男子应该是一名富豪。
在随后与该男子的聊天中,男子自称是做投资生意的,经常出差去国外投资一些“大项目”,并且在聊天过程中经常以需要外出签合同为理由中断聊天。通过查看该男子的朋友圈,结合平常的微信聊天,李女士确信该男子是一名成功人士,并且对其充分信任。
在后来的聊天中,两人谈及了赚钱的渠道,该男子称其收益很大部分来自于一款投资平台,并且凭借独到的投资眼光已经在该平台收益很多。随着聊天的深入,该男子建议李女士在投资平台上“试试手”,并向其推荐了一款投资类APP,李女士当即答应,并先后在投资平台上投入了3万余元。
“高收益”原是真骗局
在平台上投入资金后,李女士多次收到了该平台的高额回报,但好景不长,微信昵称为“学无止境”的男子称近期将有收益高、投资额大的好项目,并怂恿李女士多投钱,李女士先后投入了3万余元,但随着时间推移,李女士发现其投资的项目出现严重亏损,这时,慌张的李女士再次联系该男子时,发现其所有联系方式全部中断,于是立即报了警。
接到报警后,肥城市公安局立即成立专案组,对涉案线索进行了详细分析,在泰安市公安局网安支队的支持下,启动“网警+X一体化作战”模式。通过侦查,锁定了嫌疑人马某,专案组民警顺线追踪,确定了马某的上线为卢某和薛某,而向该两人提供诈骗平台的是犯罪嫌疑人刘某。专案组继续围绕刘某展开调查,发现该刘还自建多个诈骗平台,并将诈骗平台提供给其他诈骗团伙,扩线研判最终确定了刘某、薛某、卢某、李某、杨某等多个诈骗团伙,初步掌握了以上团伙诈骗的犯罪证据。
经过近四个月的深度经营,在掌握了该犯罪团伙的犯罪事实和作案窝点后,2018年3月27日,肥城市公安局组织大量警力,分成10个抓捕组赶赴陕西省西安市,在当地警方的配合下,一举抓获诈骗团伙成员85人,实现了对该诈骗团伙的源头式、链条式打击。
“投资平台”背后的秘密
嫌疑人到案后,如实供述了作案的过程。原来,所谓的“投资平台”是由犯罪嫌疑人刘某搭建、维护,平台上的所有的数据和信息都是嫌疑人进行操控,自由设置盈亏,不管受害者如何操纵,都会亏损,本质上只不过是其实施犯罪的幌子和牟利工具。
犯罪嫌疑人在作案时,先通过微信摇一摇、附近的人、漂流瓶等广泛“撒网”寻找中年女士并加为好友,然后在朋友圈大肆发布出国游玩和名车豪宅的照片,营造出一种“成功人士”的假象。然后按照公司提供的话术剧本与被害人聊天,消除误会、加深感情、取得信任,在取得被害人信任后,伺机向被害人推荐多款虚假投资平台,诱导被害人在平台注册账户开始注入资金。
受害人在投资平台注入资金后,犯罪嫌疑人继续和被害人聊天加深感情,让受害人先期盈利,诱骗其继续加大投资,受害人加大投资后,犯罪嫌疑人向各自团伙内有后台操作权限的负责人汇报,在虚假投资平台上进行后台操作,致使受害人“亏损”,以正常投资失利掩盖诈骗钱财的事实,受害人“亏损”后,犯罪嫌疑人将受害人亏损的钱财进行提现、瓜分。
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