初审编辑:栾晓磊
责任编辑:王秀
大众网泰安4月18日讯(通讯员 伊斌)为落实人民银行和农发行总行要求加强对反洗钱客户受益所有人识别的要求,农发行新泰市支行积极落实总行《关于转发中国人民银行有关加强反洗钱客户身份识别工作的通知》,并遵循“了解你的客户”的原则,由会计部门牵头开展了客户受益所有人识别工作。
首先,会计部门梳理存贷款企业情况,并由客户部门协助识别贷款客户及下游客户。会计人员通过国家企业信用信息公示系统等网站对存贷款企业基本信息、股东及出资信息进行查询并打印留存。
其次,对于网上查询企业基本信息和受益所有人信息不全的情况,该行会计人员采取电话联系、电子邮件以及邮寄等方式,将所需材料发送给企业,并由企业完善后加盖公章交回该行;对于材料齐全的企业,由会计人员联系企业核实,并做好企业反馈工作。对于企业不方便来行的企业,该行安排人员上门服务,力争受益所有人识别工作落到实处,确保客户收益所有人识别工作的真实有效。
最后,对于收集的材料该行安排专人专夹保管,并定期通过网络、联络企业等方式做好信息维护,确保客户受益所有人的及时更新,为保质保量完成我行反洗钱工作奠定基础。
农发行新泰市支行将会以此为契机,不断提高反洗钱风险意识,不断完善反洗钱工作,在人民银行和上级行的指导下,将反洗钱工作做精做细做实。
初审编辑:栾晓磊
责任编辑:王秀
大众网泰安4月18日讯 4月17日下午,在济南、泰安交界处发生山火。经过3000余名各类扑救人员的连夜扑救,截至4月18日6时30分明火已全部扑灭,目前正在清理火场。现场无人员伤亡。[详细]
大众网泰安4月17日讯(记者 田阳)4月17日,泰安市人力资源与社会保障局发布市级创业示范平台评估认定结果公示,拟认定7个基地(园区)为市级创业孵化示范基地(园区),1个园区为农民工返乡创业示范园。[详细]
大众网泰安4月17日讯 2018年上半年,泰安市将全部完成县域乡村建设规划的编制与批复,完成省扶贫工作重点村的规划编制。 [详细]
大众网泰安4月17日讯 4月16日下午,泰安市纪委监委理论学习中心组举办学习贯彻宪法专题辅导报告会,邀请省委党校政法教研部教授、政治学教研室主任王庆德作专题辅导。[详细]
大众网泰安4月13日讯 4月12日,泰安市委副书记、市长李希信到肥城市调研乡村振兴及大项目培植工作情况。市委常委、秘书长宋洪银,市委常委、组织部长高尚山,市委农村工作领导小组副组长陈湘安陪同调研。 [详细]
近半年过去了,48岁的吉林男子刘立朝于2017年10月和同事发生矛盾后,一声不响离开长春再无音讯。妻子蔡永红经过多方寻找,发现丈夫曾坐火车来过济南,后又去了泰安泰山风景区。[详细]