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大众网泰安8月1日讯(通讯员 赵绪春 王焕礼)今年以来,工行泰安分行认真贯彻落实银监会《关于加强银行业金融机构内控管理,有效防范柜面业务操作风险的通知》精神,持续强化柜面业务监督检查,重点解决有章不循、执章不严、屡查屡犯等问题。
严格开户管理和尽职调查。要求各机构严格按照制度规定和操作流程办理开户业务,认真履行客户身份识别义务,尤其要加强对跨省异地身份证开户信息的审查核实,确保客户本人相貌特征、身份证照片、联网核查照片三者一致。注重加强对客户开户意愿真实性的核实,发现疑问及时换人或提请现场管理人员进一步核实,防范冒用他人身份办理开户。加强对敏感、异动、大额等重点账户风险管理。重点关注客户业务办理的合理性,加强客户身份、意愿和资料真实性的审核。
加强现场审核人员履职管理,严禁现场审核人员将本人统一认证号及密码转借给他人使用;严禁使用他人统一认证号及密码代为审核业务。对因玩忽职守、麻痹大意等原因导致不法分子冒用他人身份证件开户的,分行将依据有关规定严肃追究相关人员的失职、渎职责任。
严格控制U盾交接管理。发放U盾必须坚持“本人办、面对面、不间隔、交本人”的原则。在网银注册、客户信息变更等关键业务环节,要指定专人现场拨打客户预留电话,确认客户本人意愿。
加强个人移动终端使用管理。各行要按照重要物品管理规定,配置存放外派业务终端和网络设备的专用保险橱柜,由个金、运行或风险主管部门分别保管,严禁单一部门保管移动设备;要规范设备交接手续,使用移动设备必须严格执行事前审批、当日领用当日交回、对业务处理全过程实施有效监控并严格保存介质等规定,严禁提前领取或延后交回移动终端设备,导致设备在网点滞留,形成“超时使用”或“重要物品实物游离库外”的违规事实。分行内控合规部要联合专业部门,对个人移动终端使用管理情况不定期开展“飞天”检查,严肃查处违规问题。
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现在正值暑假期间,但是对于很多孩子来说,每天还是忙忙碌碌,从这个辅导班忙到下一个辅导班。目前,山东多地教师有偿补课被查。关于假期有偿补课,您有什么话要说,请留言给我们。[详细]