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建行泰安一支行堵截一起虚假办卡案件

2016-02-20 07:09:00 作者:  来源:舜网

      原标题:建行泰安大河支行成功堵截一起虚假办卡案件

       2月14日,一客户持两张身份证来建行泰安大河支行办理银行卡开卡业务,经柜员询问,该客户称是为其外甥女办理,因工作需要,单位要其提供建行银行卡号打一笔款项。该行柜员根据代办银行卡制度要求,与客户讲明,代办后需要银行卡本人来银行进行激活,未激活期间,银行卡只可以存款,无法取款。客户同意后,柜员拨打其外甥女电话进行核实,但核实结果与事实不符,该客户是在其外甥女不知道的情况下拿走身份证,柜员与客户沟通后,拒绝了客户的办理要求。

      随着持卡人群体的迅速扩大,银行卡案件纠纷急剧增加,作为银行工作人员,虽然代办银行卡业务流程已经简化,但银行的责任并没有减少。每一项业务操作流程都是经历了很多次的实践操作和不断检验才形成的,每一个操作步骤都是为防范风险而设置的,有很深刻的风险防范措施贯穿其中,不能轻易打破。实际工作当中,严格按照业务的规范和操作流程,既是对客户的一种负责,也是对于自身和银行的一种负责。

初审编辑:赵伟
责任编辑:陶云江



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